Дело мэра и Ко - юридические аспекты

Маруся, Ты абсолютно правильно рассуждаешь, но с точки зрения человека, который продумывает как это сделать и для него это серьезный вопрос. А если рассуждать, что для человека это мелочь, которой он особо и не придавал внимания: "так, вот охранник, на него квартиру, делай документы, свободен"... То вполне эти ляпы и укладываются.

Маруся, SERGIO, в условиях отсутствия у застройщика "живых" денег единственный возможный вариант - дать/взять натурой, квартирой т.е. Оформлять на себя или близких родственников - реальное палево. Вот и все объяснение схемы.

Маруся, на стороннее лицо квартирку оформит регпалата на основании справки об отсутствии финансовых претензий, а застройщик сам принимает на себя налоговые риски. Иными словами, подделывает отчетность. Ты как бухгалтер наверняка понимаешь, что это вполне возможно.

Это уже проблемы застройщика как закрывать. К примеру тот же липовый договор на поставку стройматериалов. Возникает задолженность перед сторонней организацией, та пишет письмо, что в счет оплаты долга просит погасить задолженность охранника по квартире. Или другие варианты.

Вот именно. Аналогичная проблема была бы у застройщика и при даче "живыми" деньгами - их тоже как-то списывать надо.

Зачем? У охранники со стройматериальной фирмой нет договора долевого участия...

Если фирма-"помойка", то там особо и заморачиваться не будут)

Маруся, Именно. Но только в случае целенаправленной проверки.

Связана. Нет договора долевого участия. Т.е. фирма может охраннику продать квартиру за рубль.

Маруся, ну, с рублем - это я сильно утрированно. А уж с представителем ФП вообще нет проблем - любого БОМЖа с пачпортом.

Маруся, ну, и что тебя смущает?

Должен быть только представитель застройщика. Как рассчитались за квартиру регпалате пофиг, главное чтобы был документ об отсутствии финансовых претензий.

Маруся читаю Ваши посты и удивляюсь Вашей наивности, если вы бухгалтер то должны знать что документы сделать в наше время проще пареной репы, Рег. палата проверяет не само совершение сделки и факт перечисления ден средств, а правильность оформления и полноту представленных документов.

С вопросом по передаче денег как и с последующим налогообложением тоже особых проблем нет, деньги снимаются со счета по чеку с назначением на хоз нужды, даже небольшими партиями что бы не попасть под контроль предусмотренный законом о легализации.

Хороший юрист и бухгалтер при целенаправленных действиях обтяпают все за один день.

С фирмой помойкой и того проще Эквадорец верно заметил приодевают бомжа приводят в рег палату он все подписывает, а затем при проверке заявляет что не знаю ничего пришли дали бутылку попросили подписать я не отказал.

Маруся, Когда на поток поставлено, об этом не задумываются особо.

Маруся, Обождем обвинительного заключения

Без проблем. Если допустить, что перечисление действительно было, то одним из вариантов является обналичивание поступившей суммы за счет чистой прибыли получателя платежа и возврат наличных плательщику. Самый простой способ, по документам никто не докопается.

Либо как вариант обналиченные деньги проводятся через множество существующих в городе фирм проводящих якобы какие либо маркетинговые исследования, такса в Смоленске как и в целом в России такой схемы от 5 до 10 % от суммы которую необходимо включить в расходы с учетом предоставления всех подтверждающих документов.