Банковская череда

В Мособлбанке идут обыски.

А банк тоже пройдет?

Массонов?

первых 4 буквы я опустил

Трастовый республиканский банк, 701-е место в списке.

Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб.
В распоряжении«Ведомостей» оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.

В письмах описывается«крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. Источник в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу«молдавской схемы». Представитель Росфинмониторинга сообщил«Ведомостям», что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению. От дальнейших комментариев он отказался, добавив, что ведомство пока не будет говорить о конкретных результатах.

Суть«молдавской схемы транзита» такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов(от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы, говорится в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.

В этом письме приводится конкретный пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd(Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив $500 млн на 12 месяцев. Для гарантии выполнения обязательств привлекался гражданин Молдавии Георге Мунтяну. Он был обязан найти поручителей, которые разделят полную ответственность должника. В качестве поручителей привлекались четыре российских ООО:«Скейкл»,«Аркос-М»,«Альман» и«Прайд». Должник не исполнял свои обязательства, гарант и поручители в соответствии с договором обязаны были погасить задолженность.«Следует отметить, что гражданин Молдовы Георге Мунтяну был включен в данную схему для возможности проведения судебного разбирательства в районном суде по месту его прописки», — говорится в письме. Дело попало на рассмотрение в районный суд Кишинева, который принимал решение о взыскании средств с российских компаний.

Они держали счета в российских банках«Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк,«Балтика»,«Стратегия»,«Европейский экспресс», Русский земельный банк(РЗБ), Темпбанк,«Окский». Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций


Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/33686111/kak-utekli-20-mlrd#ixzz3E4ODBq00

21 российский банк был задействован по их информации.