Банк Смоленский банк

Ага! Заявил на правах рекламы

Ну извиняться, положим, не будут - не принято у нас извиняться. Просто следом разместят правильную информацию...

А касательно хоккея - у СБ, как известно, три команды. В эти выходные одна (дивизион Мастер) выиграла, одна (дивизион Авангард) сыграла вничью, ну а мы - дивизион Дебютант - пролетели всухую с позорным счетом. по многим причинам, главная из которых - что на игру собрались только две трети команды, да и по собственной вине большинство времени мы играли в меньшинстве...

Да.

Всезнающий, прокомментируешь?
http://petrovka38.ru/news/47003/

Источник: http://ria.ru/spravka/20131105/974904885.html

То есть у Шитова брателло есть? Тот в Москве шурудит, а энтот в Смоле типа? Так а чо с Смолбанком? Закрывают чоли? Надо бы тогда поторопиться снять всё с карточек.

Не всё так просто. Хотя, всё зависит от сумм, которые пропускались через фиктивные конторы.
Предположим на счёт фиктивной конторы падали деньги, через систему «Клиент-Банк».
Контора скорее всего типа строительная снимала нал для расчётов с работниками или зачисляла деньги на счета физ лиц, которые потом, через терминалы других банков обналичивались.
Стандартная схема обналичивания имеет свою собственную экономику и рентабельность. Т.е. порядка 15 - 20 млн рублей в день.

Такие суммы, по идее, должны быть под пристальным контролем внутреннего департамента экономической безопасности банка или подобного подразделения.

чо чо, 15 лямов в день. Чото я не видел крутых ревущих спорткаров, которые гонцают по городу с таких сумм. Или они за границей оседают?

Такие операции не проходят без ведома службы собственной безопасности банка и разрешения управляющего банком.

Так его видимо уволили, и в течении определённого времени наскребли сколько хотели.
Я бы себе Lamborghini Reventon приобрёл бы сразу. Хотя сразу рискованно - всякие налоговые начнут принюхиваться

ООО "Империал" не строительная компания и уже засветилась в сводках:
http://www.gluxix.net/deafnews/sobitiya/2214-2010-05-08-06-36-44
http://www.deafnet.ru/new.phtml?c=258&id=8642

Зачем задержанному по уголовному делу, надо было хранить, видимо на рабочем месте в "СБ", печати и ключи доступа фиктивных организаций?

Только если он исполнитель, а всё, что нашли, принадлежит руководству банка. )))

Эт потому, что на фоне стоимости оф обналичке банка при 2,5 - 3% от сумм заработать можно если идёт постоянный поток. )))

Из СМИ неясно, через какой банк проходило само обналичивание денежных средств. Может "СБ" был транзитным банком, т.е. через него, через систему "Клиент-Банк", средства перемещались от одного банка к другому.

Всезнающий, можете тут изложить фабулу УД в рамках которого проводился обыск в Смолбанке?
Это не секретный док и вам его предъявляли для ознакомления

С материалами следствия знакомят только причастных к УД.

А он в хоккей в это время играл )))

Инженер, кончай ты уже умом блистать в уголовном процессе- нет времени тебя доучивать )

Да уж, или в этом напрямую завязан управляющий банком, или у этого управляющего в банке подчиненные бардачат-даже не знаю, что для имиджа банки хуже...

Как там вчера Долосова заявила?

Валлакс, мне все понятно
Но расписывать здесь это понятно не буду. Думаю, Шитов скоро станет хоккеистом