Коммерческий подкуп

Председателя правления Росбанка обвинили в коммерческом подкупе. http://top.rbc.ru/economics/16/05/2013/857962.shtml Он требовал вознаграждение за изменение условий кредита.
Я что-то не пойму - предправления - единоличный исполнительный орган. Имеет право действовать от имени организации без доверенности. Взял деньги за услугу. Может он взял их для банка? В чем следствие усматривает состав подкупа? Кто потерпевший?

Совсем плохо...а как он собирался их по бухгалтерии проводить? Как пожертвования? Так для этого есть касса и р/с

А как понимать вознаграждение? Это вознаграждение должно быть офрмлено?

Сейчас действия :

подпадают под ч.3 ст.204 УК РФ, как я понял.

если не мог принимать решения, за которые брал деньги, то это 159 пахнет.
Хотя после Кировлеса...

Так и штрафовали бы за неправильный бухгалтерский учет.

Он мог принимать решения.

Тады - подкуп

Почему подкуп? Плата по таксе.

Жесть, тоже так делали?
Тогда приведу минимум 3 вида потерпевших для этой специфичной - специальной статьи, именно для таких случаев, введенной в УК РФ:
- акционеры (частный случай, может не быть)
-свободная конкуренция и предпринимательство, как класс (общество )
-нравственность (общество, так как это взятка- "занос')
Могут быть и другие, не изучала квалиыикацию этой статьи
Но соскочить на нарушение платежной дисциплины- не удастся, так как это- узкая статья 204 УК РФ и введена специально для подобных случаев.

похоже, это еще один вид преступного дохода ЛПР кредитных организаций

Народная методика расследования описана тут
http://zakon.kuban.ru/uk/204.htm
Меню

РАССЛЕДОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА
(ст.204 УК РФ)

(методические рекомендации)

1. Статья является новой. по субъекту преступления и кругу охраняемых ценностей.

Юридически-технически она построена аналогично статьям, устанавливающим ответственность за дачу и получение взятки. Законодатель указывает, однако, существенные различия между коммерческим подкупом и взяткой. Они определяются спецификой деятельности взятополучателей как субъектов публичного права, выступающих от имени государства и лиц, в отношении которых осуществляется коммерческий подкуп как субъектов частного права, выступающих в качестве участника договорных или иных отношений.

I. Основные устанавливаемые в том числе доказываемые обстоятельства

Объективная сторона преступления.

а) факт передачи денег, ценных бумаг, иного имущества либо оказание услуг за совершенствование действий (бездействия) в интересах дающего;

б) условия незаконности передачи имущества или оказания услуг (место, время, способ передачи денег, ценных бумаг, иного имущества), включая меры по ее маскировке;

в) связь действий (бездействия), ожидаемых от подкупаемого лица, с его служебным положением;

г) предмет передачи (материальные ценности или имущественная выгода, их размер в денежном выражении);

д) добровольность обращения с заявлением о коммерческом подкупе, ее вымогательство;

е) ущерб, причиненный коммерческим подкупом;

Субъект преступления.

а)субъектом незаконного получения имущества или услуг является лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации;

б)субъектом передачи имущества или иного незаконного оказания услуг может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста;

в) подробная характеристика каждого из субъектов по месту работы и жительства;

г) наличие и характер судимости, отбыто ли наказание, наложена ли судимость;

Субъективная сторона

1. Прямой умысел на коммерческий подкуп: понимание незаконности передачи денег или иного имущества руководителю или иному служащему, выполняющему управленческие функции за совершении действия (бездействия) в его интересах и желание совершения этих действий.

2. Мотивы и цели содеянного могут быть любыми , они не оказывают влияния на квалификацию преступления, но могут учитываться при назначении наказания.

Иные обстоятельства:

1.Смягчающие вину

а) совершение коммерческого подкупа впервые или по стечению тяжелых личных, семейных обстоятельств;

б) служебная или иная зависимость, понуждение, провоцирование к преступлению;

в) явка с повинной;

г) чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников преступления;

д) принятие мер к предотвращению или прекращению деятельности, вызванной коммерческим подкупом, предотвращение или нейтрализация его результатов;е) желание путем коммерческого подкупа способствовать деятельности своей организации (ложно понятые интересы), когда за этим стоит личная выгода (корыстная или иная).

2.Отягчающие вину

а) вымогательство;

б) положение лица, получающего подкуп (выполняющего организационно-распорядительные функции и административно-хозяйственные обязанности);

в) наличие судимости;

г) неоднократность подкупа;

д) подкуп при нескольких квалифицирующих признаках (например, неоднократность, сопряжены с вымогательством);

е) совершение в составе организованной группы;

з) сочетание подкупа с другими преступлениями.

3.Причины и условия, способствующие подкупу

Некоторые обстоятельства, выяснение которых способствует установлению элементов доказывания

1) взаимоотношения между субъектами преступления;

а) обстоятельства знакомства и установления контактов;

б) способы формирования и поддержания взаимоотношений;

2) обстановка, сопутствующая коммерческому подкупу;

а) интерес лица, передающего деньги, ценные бумаги, иное имущество, удовлетворяемый за счет взятки;

б) обстоятельства сговора относительно передачи, получения в качестве подарка денег, ценностей и т.п., роль организатора и иных участников;

3) обстоятельства и источники добывания предмета коммерческого подкупа (получение в долг, снятие со счета в банке, противоправное завладение);

4) использование лицом, передающим подкуп или лицом, в чьих интересах он действовал, результатов подкупа; способствование коммерческого подкупа другим преступлениям;

5) действия лица, получившего деньги, ценности и т.п. в качестве подкупа, выполненные или не выполненные за подкуп, меры по их сокрытию (маскировке).

II.Подлежащие выяснению характер и обстоятельства деятельности, выполненной в интересах лица, совершившего коммерческий подкуп

Относительно организации, где работает лицо, получившее подкуп:

а) точное наименование;

б) предмет и цель деятельности;

в) внутренняя структура и взаимосвязи между подразделениями;

г) внешние связи, обусловленные назначениями и функциями взаимосвязанных организаций;

д) схема руководства организацией в целом и ее отдельными подразделениями;

е) условия и порядок работы, нормативные материалы, регулирующие их (Устав, правила, инструкции, приказы, распоряжения и т.п.).

Относительно служебного положения лица, получившего подкуп:

а) занимаемая должность;

б) период работы в ней;

в) соблюдение требований при занятии ее (образование, моральные качества и т.д.);

г) круг обязанностей;

в) нормативные материалы, регулирующие его деятельность.

Относительно деятельности выполненных за подкуп:

а) ее содержание (выразилось ли в разовом действии или складывалась из их совокупности), время осуществления и исполнитель;

б) нормативная модель ее выполнения и предусматривающие ее документы;

в) характер регламентации (детальная или самая общая);

г) соответствие данной деятельности компетенции лица, получившего деньги, ценности и т.д. в качестве подкупа;

д) какая часть деятельности осуществлена другими лицами;

е) соответствие фактического порядка деятельности нормативной модели;

ж) признаки направленности деятельности на удовлетворение законного или незаконного интереса лица, совершившего подкуп;

з) ее отличие (по форме и содержанию) от обычно осуществляемой деятельности;

и) документы, отражавшие содержание и результаты деятельности, выполненной в интересах лица, передавшего деньги, ценности и т.п.;

к) лица: обязанные контролировать правильность расследуемой деятельности;

л) нормативный порядок контроля и его фактическое состояние.

Относительно признаков вымогательства:

а) наличие в деятельности лица, выполняюшего управленческие функции в коммерческой или иной организации, предшествующей выполненной за подкуп, признаков самостоятельного неправомерного ущемления законных интересов этого лица, причинения ему вреда либо угрозы этого;

б) осуществление неправомерных действий в отношении определенного лица или как незаконной системы, провоцирующей подкуп
.....

Всезнающий, вы же юрист, как вы можите не видеть таких простых вещей? Или вы юридический диплом на белорусском вокзале покупали?

Во рассскажите, какая такса для таких действий в Смоленском Банке ))

http://www.amasyants.ru/?module=criminalistics&id=55
И тут
....
Родовым объектом данных преступлений являются интересы службы в коммерческих и иных организациях, так как любая организация, коммерческая или некоммерческая, имеет свои органы управления и аппарат, в который входят лица, наделенные определенными полномочиями. Следовательно, интересы службы заключаются в правильном функционировании аппаратов управления этих организаций, надлежащем исполнении управленческими paботниками своих функций на благо своих организаций и не в ущерб законным интересам граждан, других организаций, государства в целом.

lunas, а налоговые преступления в этом случае ему засчитают?
Не думаю, что деньги полученные в качестве отката были предназначены для декларирования как доход.

Правильно заметил

Почему кредитных? Это чисто преступления нечистых наруку управляющих - представляю как наши французских акционеров обрадовали.

Валлакс, меня больше всего удивляет, что Всезнающий не видит в этом преступления, так, обычная практика, по таксе усе было

А меня нисколько не удивляет.
На Западе Управляющий банка никогда не станет его владельцем если не будет их обкрадывать и потому это одно из самых наказуемых преступлений. Всезнающему удалось провести владельцев СБ и скорее всего такими деньгами и купил у них их доли в бизнесах.
Не помню преступления (ч.3 ст.204 УК РФ) по нашим законам какой срок давности имеют?

Ст 204 УК вроде с только 2011 года.

А разве такие решения проводятся не через попечительский совет? Снижение % ставок, сроки кредита в сторону увеличения. Ведь все его влияет на доходы акционеров

Вроде так
...
Срок давности, предусмотренный за преступления активного и пассивного подкупа в частном секторе составляет (1) соответственно 6 или 10 лет согласно статье 204 УК о коммерческом подкупе (взятке) (в делах с отягчающими обстоятельствами, от 10 до 15 лет) ...
http://rud.exdat.com/docs/index-598251.html?page=4
Но особо не вчитывалась

Подробности
http://lenta.ru/news/2013/05/17/name/
Мораль : "не плоди недовольных"

"Плательщик"потерпевшим быть не может - ему все равно - он заплатил - условия ему поменяли. Акционеры могут- им, конечно, хочется чтобы деньги за услуги работники клали в кассу а не себе в карман. Но тогда эти конкретные акционеры должны быть упомянуты - а этого не наблюдается.

А вы что, хотите, что-бы пресса выложила все материалы дела?

Зы: может, он эти деньги в затраты не засунет, которые на взятку